52
通过民事资产没收程序，美国成功从一起国际加密资产投资诈骗计划中追回了700万美元。
这笔资金是从外国银行账户中扣押的，现在将用于向受害者提供赔偿。
根据官方声明，诈骗者通过社会工程策略与受害者建立信任，随后引导他们进入伪造的加密货币投资平台。这些网站被设计成类似于合法交易平台，以误导投资者认为自己正在获得可观收益。
然而，当受害者试图提取资金时，诈骗者会使用各种欺骗手段，例如声称需要支付利润税款，从而迫使受害者存入更多资金。
值得注意的是，犯罪分子利用一个由75个银行账户组成的网络进行洗钱活动，这些账户以壳牌公司的名义注册。他们掩盖资金流向，使转账看似为国内交易，而最终资金却流向海外账户。
2023年6月，美国特勤局从外国银行账户中扣押了一部分被盗资金，并在美国地方法院提起民事资产没收申诉，通知潜在的所有者并允许时间进行法律程序。
最终，案件以外国银行的和解告终，700万美元被移交给美国政府，受害者现在可以申请追回他们的损失。
美国政府现已开始接受该骗局受害者的赔偿申请。这一过程由美国弗吉尼亚州东区检察官办公室和美国特勤局共同监督。
受影响的个人可以通过以下电子邮件地址提交索赔：[email protected]。
美国已收回并清除了使用民事资产没收的700万美元投资欺诈收益的所有权；受害者可能会提交请愿书，以使资金退还给他们。#usss #正义 https://t.co/h4DlRzQgZx
- 美国Atorne几乎没有（@Ediedvs）2025年3月21日
40
63
41
91
53
45
